CI Banco interpuso una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, luego de que la institución mexicana fuera señalada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de facilitar operaciones de lavado de dinero a organizaciones criminales.

El recurso legal, presentado el 17 de agosto, busca frenar la orden que instruye desconectar a CI Banco del sistema financiero estadounidense a partir del 4 de septiembre, lo que la institución calificó como una “sentencia de muerte institucional”.

La denuncia acusa que las medidas violan el debido proceso y ponen en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos ciudadanos y empresas estadounidenses administrados por la firma a través de fideicomisos.

Además, el banco advirtió que ya perdió a todos sus corresponsales en EEUU, lo que paralizó operaciones de cambio y transferencias internacionales que representaban más de la mitad de sus ingresos.

Paralelamente, Grupo Financiero Multiva anunció la compra del negocio fiduciario de CI Banco, operación sujeta a aprobación de autoridades regulatorias, con la que busca fortalecer su posición en el mercado y garantizar la continuidad de los fideicomisos.