El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó este miércoles a tres entidades financieras mexicanas como de “preocupación principal” por su presunta vinculación con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.

Las instituciones señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, que ahora enfrentarán restricciones sobre ciertas transferencias de fondos internacionales, como parte de una estrategia para cortar rutas financieras utilizadas por organizaciones criminales, incluidos cárteles mexicanos.

Esta acción representa la primera aplicación formal de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, legislaciones recientes que otorgan facultades reforzadas al Tesoro para intervenir financieramente contra el narcotráfico.

El gobierno estadounidense señaló que la medida busca desmantelar las estructuras económicas que sostienen la distribución de opioides sintéticos, una crisis que ha cobrado decenas de miles de vidas en EEUU en los últimos años.

Las autoridades subrayaron que estas acciones se enmarcan dentro de una colaboración activa con el gobierno mexicano.

Hasta el momento, ni CIBanco, ni Intercam han emitido una postura oficial. En el caso de ni Vector, negó los señalamientos de presunto lavado de dinero realizados por el Departamento del Tesoro, a través de un comunicado.