La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió este miércoles a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas, exigiendo pruebas concretas que vinculen a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa con operaciones de lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides sintéticos, como el fentanilo.

A través de un comunicado, Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya fue notificada de las acusaciones por parte de FinCEN, la oficina del Tesoro encargada de delitos financieros, y aseguró que no se ha recibido evidencia contundente que acredite actividades ilícitas por parte de las instituciones señaladas.

La dependencia aclaró que, si se presentan pruebas sólidas, actuará conforme a la ley. Hasta ahora, las revisiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han arrojado únicamente infracciones administrativas menores, que ya fueron sancionadas con multas por un total de 134 millones de pesos, sin vinculación directa con el lavado de dinero.

En contexto, las autoridades estadounidenses consideran a estas entidades como “una preocupación principal” por presuntamente facilitar flujos financieros ilícitos usados por redes criminales para mover ganancias del tráfico de fentanilo.

Pese al señalamiento internacional, Hacienda subrayó que más de 300 empresas mexicanas han establecido relaciones legales con compañías chinas, en el marco de un comercio bilateral que alcanza los 139 mil millones de dólares anuales, y que esas operaciones se han realizado dentro de los márgenes del sistema financiero.

La SHCP reiteró su disposición a cooperar con EE.UU., pero pidió responsabilidad en los señalamientos para no dañar estabilidad y reputación del sistema financiero mexicano sin fundamento probado.