La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que reforzó acciones contra una red de fraude relacionada con esquemas de “tiempos compartidos”, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las medidas se realizaron en coordinación con autoridades de Estados Unidos y forman parte de una estrategia para debilitar las estructuras financieras de grupos delictivos que operan bajo apariencia de empresas turísticas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, designó a 24 personas por su presunta participación en el esquema: cinco personas físicas y 19 empresas.

De acuerdo con el comunicado, estas compañías habrían operado fraudes en servicios turísticos, principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit, con posibles vínculos con el grupo criminal.

De manera paralela, la UIF incluyó a siete sujetos adicionales en la Lista de Personas Bloqueadas: seis individuos y una empresa señalados como parte del núcleo operativo y familiar detectado en las investigaciones.

Las indagatorias financieras permitieron identificar transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos elevados con tarjetas y participación en diversas sociedades mercantiles. Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.