El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, detectados en 13 casinos de ocho estados del país.

Durante la Mañanera del Pueblo de este 12 de noviembre, García Harfuch explicó que las irregularidades fueron descubiertas tras un análisis sistemático de información bancaria, fiscal y societaria, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Hacienda.

El titular de Seguridad detalló que los casinos investigados (físicos y virtuales) realizaron operaciones simuladas, movimientos internacionales no justificados hacia Rumania, Suiza y Estados Unidos, y usaron plataformas tecnológicas no supervisadas con flujos dirigidos a Malta y Emiratos Árabes Unidos.

“Estos avances reflejan la cooperación internacional, especialmente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que fortalece la capacidad del Estado mexicano para detectar y desmantelar redes financieras ilícitas”, señaló el funcionario.

Los establecimientos se encuentran en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal mantiene una revisión integral del sector de casinos, con la participación de la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la UIF y autoridades de seguridad, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.