Al menos otras 15 empresas están vinculadas al millonario esquema de desvío y lavado de dinero relacionado con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, reveló Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante su participación en la mañanera del pueblo.

Estas compañías, que operaron aproximadamente 100 millones de dólares, están conectadas a las sociedades conocidas como NUNVAV Inc, NUNVAV Technologies Inc, Nice Systems Ltd y GLAC.

De acuerdo al funcionario, estas nuevas empresas no recibieron fondos directamente del gobierno, sino que sirvieron como intermediarias para ocultar el origen del dinero, en una especie de “lavado en cadena”.

Sobre el destino del dinero, precisó que parte fue usado para gastos y campañas políticas, una bomba que se espera detone en el juicio penal que se lleva a cabo en México contra García Luna.
Además, se confirmó que el dinero fue enviado a paraísos fiscales como Barbados e Israel, y que después regresó a México para pagar a quienes participaron en la red corrupta.

Aunque la UIF intentó obtener información directamente del gobierno de Barbados, fue hasta que un tribunal de ese país intervino que se logró acceder a los datos bancarios clave.

Este hecho pone sobre la mesa la urgente necesidad de colaboración internacional contra los paraísos fiscales, como expresó Gómez: “Luchar contra el lavado de dinero es luchar contra la delincuencia”.