La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso en 2025 un total de 150 querellas contra mil 329 personas por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que representa un aumento de 57% respecto al año previo. En 2024, el organismo había presentado 98 denuncias que involucraron a 854 personas.

De acuerdo con su informe anual de actividades, la UIF recibió durante 2025 27 millones 594 mil 908 reportes preventivos del sistema financiero sobre actividades vulnerables al lavado de dinero. Aunque el volumen total de avisos disminuyó 15%, se registraron incrementos relevantes en sectores específicos.

Los avisos por recepción de donativos crecieron 4%; los relacionados con derechos para el uso de inmuebles, 4.5%, y los vinculados con tarjetas prepagadas, vales y monederos electrónicos, 14.6%. También se reportaron aumentos en juegos de apuestas (17.5%), fe pública (21.7%) y servicios de préstamo y crédito (32.9%).

El mayor repunte se observó en el comercio de metales y piedras preciosas, joyas y relojes, con un incremento de 417% en los reportes enviados a la UIF, los cuales dependen del monto de las operaciones.

El informe destaca que no se registraron alertas vinculadas a servidores públicos al cierre de 2025, a diferencia de 2024 (año electoral) cuando se contabilizaron 394 avisos.