La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó 13 casinos en ocho estados del país donde se descubrieron operaciones financieras posiblemente vinculadas con lavado de dinero.

Por su alto riesgo financiero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de sus cuentas para evitar que sean utilizadas por el crimen organizado. En coordinación con la Secretaría de Gobernación, se dispuso la suspensión inmediata de sus actividades.

De acuerdo con Hacienda, los establecimientos realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, en algunos casos mediante plataformas no reguladas. Los casinos se ubican en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

La investigación, desarrollada durante varios meses junto con el Gabinete de Seguridad, reveló que los casinos usaban a personas con perfiles económicos no acordes con los montos recibidos: amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, para dispersar y legitimar recursos ilícitos dentro del sistema financiero nacional e internacional.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó que la suspensión se ejecutó “para garantizar la legalidad de las operaciones y proteger a los usuarios no vinculados con estas acciones delictivas”.