El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Alain Bibliowicz Mitrani, residente de Miami y ciudadano francés y colombiano, fue declarado culpable por un jurado federal en Brooklyn de encabezar una red internacional de lavado de dinero que movilizó más de 300 millones de dólares para organizaciones criminales transnacionales, incluido el Cártel de Sinaloa.

El veredicto se emitió tras un juicio de dos semanas ante una jueza federal del Distrito Este de Nueva York, en el que se acreditó que el acusado operó, entre 2020 y 2024, un complejo esquema financiero para blanquear ganancias del narcotráfico mediante cuentas bancarias, empresas fachada y transacciones en criptomonedas en Estados Unidos, Colombia y otros países.

Bibliowicz Mitrani fue hallado culpable de cinco cargos, entre ellos conspiración para lavado de dinero, fraude bancario y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, delitos por los que podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión al momento de su sentencia.

Según las autoridades estadounidenses, el acusado utilizó su empresa Treebu, que se presentaba como una firma tecnológica legítima, como tapadera para canalizar fondos ilícitos, los cuales posteriormente eran devueltos a los narcotraficantes a cambio de elevadas comisiones.

El gobierno estadounidense señaló que el esquema permitió a los cárteles sostener y expandir sus operaciones criminales, al tiempo que el acusado financiaba un estilo de vida de alto lujo, que incluyó la compra de joyas de marcas exclusivas, pagos por una mansión valuada en alrededor de cuatro millones de dólares en Miami y viajes internacionales de alto costo. Las autoridades subrayaron que el caso se inscribe en la operación federal “Recuperemos América”, enfocada en desmantelar las redes financieras que sostienen a los grupos delictivos más peligrosos del mundo.