El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al cártel del Noreste (CDN), tras una investigación realizada en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las sanciones abarcan personas y compañías relacionadas con las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte por carretera y los sectores petrolero y gasístico.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la investigación detectó operaciones financieras atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados e inconsistencias fiscales.

También se identificaron sociedades con poca o nula actividad económica verificable, así como una presunta red empresarial relacionada con la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre.

Estados Unidos designó al cártel del Noreste como organización terrorista extranjera. Las medidas anunciadas forman parte de las acciones para identificar y limitar las estructuras financieras presuntamente utilizadas por el grupo criminal.