Autoridades financieras de México y Estados Unidos anunciaron sanciones contra una red de personas y empresas presuntamente vinculadas al contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, y relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó y sancionó a dos personas físicas y nueve empresas señaladas por participar en operaciones vinculadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. Entre las compañías sancionadas se encuentran firmas de transporte, logística y comercialización de combustibles, así como una empresa con sede en Reino Unido.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incorporó a las personas y empresas señaladas por Estados Unidos a su lista de personas bloqueadas y amplió las medidas contra otros nueve individuos presuntamente relacionados con la misma red.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura habría utilizado empresas fachada para mover recursos de origen ilícito mediante transferencias internacionales, operaciones en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor. Las autoridades también señalaron que el esquema incluía la introducción irregular de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante documentación presuntamente alterada.

Entre los principales señalados se encuentran Óscar Guillermo Juraidini Silva y José Refugio Ruiz Villagómez, quienes, según las autoridades estadounidenses, habrían desempeñado funciones clave en la operación financiera y logística de la red.

Las sanciones forman parte de los esfuerzos conjuntos entre ambos países para combatir el financiamiento del crimen organizado y frenar las operaciones vinculadas al tráfico ilegal de combustibles, una actividad que genera importantes ganancias para grupos delictivos.