La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con autoridades de Estados Unidos, identificó y bloqueó a diez personas y nueve empresas presuntamente vinculadas con operaciones financieras asociadas a actividades criminales.

La Secretaría de Hacienda informó que la acción conjunta con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) implica restricciones inmediatas en el sistema financiero estadounidense y servirá como base para medidas complementarias en México. Las personas y compañías señaladas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la dependencia, los reportes de Estados Unidos y el análisis de la UIF revelan que la organización opera mediante estructuras complejas diseñadas para ocultar movimientos de dinero ilegal. Entre los mecanismos detectados figuran creación de sociedades fachada, compra de inmuebles a través de prestanombres, el manejo de activos en plataformas digitales y la dispersión internacional de recursos.

Las autoridades han rastreado operaciones en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, así como movimientos irregulares en México que incluyen triangulaciones y transferencias patrimoniales orientadas a ocultar el origen ilícito de los fondos.
La medida forma parte de un operativo reciente en el que, también con apoyo estadounidense, se bloquearon operaciones de 31 personas y empresas vinculadas al Cártel del Pacífico, tras detectarse una red internacional de lavado de dinero.