Los empresarios de Morelos aún enfrentan retos para cumplir con las nuevas obligaciones establecidas en la reciente reforma en materia de prevención de lavado de dinero, advirtió Korina Tovar Valle, consultora especializada en prevención de lavado de dinero, anticorrupción y cumplimiento normativo.

La especialista, integrante afiliada de la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos (ADIEM) y reconocida entre las 50 especialistas del país por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, señaló que las modificaciones representan un reto para el sector, al establecer nuevas obligaciones, sanciones económicas elevadas e incluso posibles responsabilidades penales.

Explicó que la reforma impactará a 17 actividades económicas, entre ellas casinos, empresas relacionadas con tarjetas de servicios y monederos, joyerías, agencias y lotes de automóviles, arrendadores bajo determinados supuestos, abogados, contadores y el sector inmobiliario.

Entre los principales cambios se encuentra la obligación de que los sujetos obligados implementen una metodología de evaluación de riesgos para identificar su vulnerabilidad ante posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para ello, deberán identificar amenazas, calcular su posible impacto y establecer controles internos para reducir los riesgos.

Las nuevas disposiciones también involucran áreas como recursos humanos y selección de personal, donde deberán considerarse aspectos como la experiencia, honorabilidad y posibles impedimentos legales de quienes ocupen determinados cargos.

Además, las empresas deberán contar con un manual de cumplimiento robusto, que establez