La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó con más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero, en medio de las investigaciones iniciadas por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con el registro oficial del organismo regulador, se aplicaron un total de 53 multas: Intercam recibió 26 sanciones (16 a su banco y 10 a su casa de bolsa) por más de 92 millones de pesos; CIBanco acumuló 21 multas que superan los 66 millones; mientras que Vector Casa de Bolsa fue multada con más de 26 millones, aunque en su caso por incumplimientos a la Ley de Fondos de Inversión y no directamente por sospechas de lavado.

Las sanciones administrativas se producen semanas después de que el Departamento del Tesoro de EEUU; a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitiera medidas especiales contra las tres instituciones mexicanas, acusándolas de facilitar operaciones ilícitas por más de 46 millones de dólares vinculados a redes criminales.

En respuesta, la Secretaría de Hacienda anunció acciones para proteger a los inversionistas y la estabilidad del sistema financiero. Además, informó que EEUU otorgó una prórroga de 45 días (hasta el 4 de septiembre) antes de que entren en vigor restricciones sobre ciertas transferencias hacia las tres firmas.

El gobierno mexicano ha reiterado que no ha recibido evidencia directa que respalde las acusaciones, aunque subrayó que mantiene colaboración estrecha con autoridades estadounidenses.