La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 31 personas físicas y morales vinculadas con una red de casinos, restaurantes y centros de entretenimiento presuntamente utilizados para lavar dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa. La medida fue anunciada por la Secretaría de Hacienda como parte de una acción coordinada con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que este viernes sancionó a 26 integrantes de esta estructura financiera ilícita.

Según Hacienda, el análisis identificó operaciones millonarias y triangulación internacional de recursos superiores a mil millones de pesos, con movimientos en México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania. Las autoridades detectaron el uso de empresas fachada, dispersión de capitales y transacciones en efectivo para ocultar ganancias derivadas del narcotráfico.

Entre los negocios implicados figuran 10 casinos ubicados en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco, presuntamente controlados por miembros del denominado Grupo del Crimen Organizado de Hysa, señalado por sus vínculos con operaciones financieras para el Cártel de Sinaloa.

La UIF presentó denuncias ante la FGR por posibles delitos de lavado de dinero y notificó a la Procuraduría Fiscal por irregularidades de carácter fiscal.